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謊稱交46元領3680元 哈爾濱破獲民族資產解凍詐騙案

核心提示: 該公司虛構國務院辦公廳、中國銀監會授權,假稱中國慈善扶貧總會授權馬某負責發放所有扶貧善款,吸收會員,收取認證工本費。通過對資金的梳理發現,神龍泉公司共向被害人收取資金210萬元。經審訊,馬某等犯罪嫌疑人對組織或參與神龍泉公司“民族資產詐騙”的犯罪事實供認不諱。

新華社哈爾濱8月16日電(記者梁書斌)一詐騙團伙以“國家發放扶貧善款”為名,以微信為渠道發展會員,非法吸收存款。近日,哈爾濱警方偵破神龍泉宏盛緣文化發展有限公司詐騙案,已抓獲犯罪嫌疑人17人,凍結涉案資金51萬元。

“辦理民族扶貧資金工資卡,辦卡費用46元,每月1號領取補貼資金3860元……”今年3月,哈爾濱市公安局道里分局得到線索:神龍泉公司相關人員以“國家發放扶貧善款”為名,非法吸收存款,涉嫌犯罪。

警方抽調精干力量成立專案組開展工作。經查,神龍泉公司成立于2017年3月,注冊地址為徐州市,法定代表人馬某。該公司虛構國務院辦公廳、中國銀監會授權,假稱中國慈善扶貧總會授權馬某負責發放所有扶貧善款,吸收會員,收取認證工本費。

經統計,該團伙假借國家政府機關名義,使用偽造的國家公文印章,建立、加入騙取錢財的微信群600余個。公司各層級團隊長及統計人員巧立名目,通過微信收款方式向本團隊的被害人收取資金。通過對資金的梳理發現,神龍泉公司共向被害人收取資金210萬元。

4月12日,專案組開展收網行動,抓獲馬某等14名涉案人員。6月21日,專案組抓獲葉某光等3名涉案嫌疑人。

經審訊,馬某等犯罪嫌疑人對組織或參與神龍泉公司“民族資產詐騙”的犯罪事實供認不諱。

目前,案件正在進一步偵辦中。

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責任編輯:魏業萌
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